تحقيقات مالية تطال وداديات سكنية بشبهة تبييض أموال على محور الرباط والجديدة

جريدة تارودانت بريس الإلكترونية

باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا موسعة بشأن شبهات مرتبطة بتبييض أموال داخل عدد من مشاريع الوداديات السكنية المنتشرة على محور الرباط-الجديدة، وذلك عقب تصريحات بالاشتباه توصلت بها من مصالح المديرية العامة للضرائب.

وتأتي هذه التحريات بعد عمليات افتحاص ميدانية همت شبهات تتعلق بالتهرب الضريبي والاستفادة غير المشروعة من إعفاءات جبائية موجهة لفائدة هذا النوع من المشاريع، حيث ركزت المصالح المختصة على عدد من مكاتب تسيير الوداديات.

وحسب معطيات متوفرة، شملت الأبحاث 27 رئيسا لمكاتب مسيرة، بعدما رصدت عمليات مالية وتفويتات اعتبرت مشبوهة، إلى جانب تدفقات نقدية مهمة داخل حسابات بعض الوداديات، مصدرها منخرطون تكررت أسماؤهم في مشاريع سكنية متعددة.

كما كشفت عمليات التدقيق وجود اختلالات مرتبطة بقوائم المنخرطين وتسجيل قطع أرضية بأسماء أشخاص وهميين، إضافة إلى شبهات استقطاب منخرطين جدد، خصوصا من مغاربة العالم، عبر معطيات ترويجية غير دقيقة حول تقدم الأشغال ومراحل إنجاز المشاريع.

وتواصل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحرياتها حول ارتباطات مالية محتملة بين الوداديات وشركات البناء، مع بحث علاقات بعض المتدخلين بأنشطة مالية مشبوهة، بتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة.