تحقيقات مالية موسعة تطيح بشبهات حول معاملات تجارية بعدد من المدن الكبرى بالمغرب - جريدة تارودانت بريس
هشام المؤذن
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا مستعجلة شملت تجارا ومقاولين وشركات تنشط بكل من الدار البيضاء والرباط وطنجة، على خلفية شبهات مرتبطة بتدفقات مالية غير عادية تم رصدها داخل حساباتهم البنكية.
وجاء تحريك هذه الأبحاث بعد تقارير اشتباه واردة من مصالح الضرائب ومؤسسات بنكية، أظهرت وجود تباينات بين التصريحات المحاسبية والحركات المالية الفعلية، ما استدعى فتح تدقيق معمق في الملفات المعنية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التحريات ركزت على اختلالات في التوافق بين الحسابات البنكية والتصريحات الجبائية، إضافة إلى معطيات محاسبية غير مكتملة أو مؤجلة، وهو ما دفع إلى توسيع دائرة التدقيق لتشمل مئات الملفات.
كما لجأت الجهات المختصة إلى تبادل المعطيات بين عدة مؤسسات رقابية ومالية، بهدف التحقق من العمليات العقارية والتجارية والجمركية المرتبطة بالأشخاص والشركات موضوع البحث، في أفق تحديد المسؤوليات القانونية المحتملة.
