تحقيقات رسمية تكشف شبهات شبكة تستغل تأشيرات شنغن لتحويل أموال إلى الخارج
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
باشرت مصالح مكتب الصرف، بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، تحريات دقيقة على خلفية الاشتباه في وجود منظومة منظمة يُعتقد أنها استعملت وثائق إدارية مزورة لاستصدار تأشيرات شنغن، بغرض السفر إلى أوروبا وتحويل مبالغ مالية مهمة خارج المغرب تحت غطاء السياحة أو أنشطة مهنية.
واعتمدت الأبحاث الأولية على معطيات واردة من قنصليات أجنبية، رصدت ملفات طلب تأشيرة تتضمن وثائق مشكوك في صحتها، تقدم بها أجراء ومسيرو شركات، ما أثار شكوكا حول مصادر هذه الوثائق وطبيعة الأنشطة المرتبطة بها.
وكشفت التحقيقات مؤشرات غير طبيعية، من بينها وتيرة سفر مرتفعة واستهلاك سريع لمخصصات السفر السنوية، بالتزامن مع رصد اختلالات ضريبية شملت فواتير وهمية ومعاملات بنكية غير منسجمة مع التصريحات المقدمة، في انتظار استكمال البحث وتحديد جميع المتورطين.
