كشف شبكة دولية لتهريب الأموال عبر شركات وهمية بالمغرب
بقلم: أميمة عابيدي
كشفت مصادر موثوقة لهسبريس عن تحرك عناصر المراقبة التابعة لمكتب الصرف للكشف عن شبكة منظمة لتهريب الأموال إلى الخارج عبر عمليات استيراد وتصدير وهمية تنفذها شركات مسجلة بأسماء أجانب، معظمهم يحملون جنسيات فرنسية وتركية.
آليات التهريب والتحايل على القوانين
وأوضحت المصادر أن "دركي الصرف" تلقى معلومات دقيقة حول استغلال مستثمرين أجانب من قبل أفراد الشبكة، حيث يتم إنشاء شركات وهمية ومنحهم تفويضات بنكية لتحويل أموال ضخمة إلى الخارج تحت غطاء عمليات تجارية مشروعة. وتركزت أنشطة هذه الشركات في مدن طنجة والدار البيضاء والجديدة، خاصة في قطاعات النسيج والملابس.
كما كشفت التحريات عن تضخيم فواتير الاستيراد بالتواطؤ مع مصدرين أجانب، مما سمح بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات في ملاذات ضريبية خارج المغرب. وتعمل المصالح الجمركية والضريبية بشكل وثيق مع مكتب الصرف لتتبع خيوط هذه الشبكة التي نجحت في تهريب أموال مهمة خلال السنوات الثلاث الماضية.
بقلم: أميمة عابيدي
عن جريدة تارودانت بريس 24 | taroudant press
كلمات مفتاحية: تهريب الأموال، مكتب الصرف، شركات وهمية، الجمارك المغربية، الملاذات الضريبية، التهريب المالي.
