الفرقة الوطنية تحقق في قضية تبييض أموال تورط فيها محام ومالك فندق بمراكش
بقلم: أميمة عابيدي
عن جريدة تارودانت taroudant 24
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات مكثفة في قضية ضخمة لتبييض الأموال، يتورط فيها محام من هيئة أكادير ومالك فندق مصنف يحتوي على كازينو بمدينة مراكش. هذه القضية تتعلق بمعاملات مالية مشبوهة تقدر بملايير السنتيمات، أثارت انتباه المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، الذي يجري تحقيقات للوصول إلى مصدر هذه الأموال.
تفاصيل المعاملات المشبوهة
أشارت مصادر مطلعة إلى أن المحامي ومالك الفندق قدما تبريرات حول مصادر الأموال المشبوهة، لكن التحقيقات أظهرت تحويلات مالية ضخمة وغير مبررة، مع التعامل النقدي "الكاش" بطريقة مخالفة للقوانين المحاسبية الصارمة المفروضة على الشركات، ما أدى إلى إثارة الشكوك حول تهرب ضريبي محتمل.
وأوضحت التحقيقات أن مالك الفندق كان يسعى لتذويب هذه الأموال غير المشروعة في حساباته التجارية، لتبدو كأنها عائدات طبيعية من الأنشطة التجارية. من جهته، أصبح المحامي مضطراً لتبرير مصدر هذه الأموال الضخمة، خاصة أنه ينتمي إلى أسرة العدالة، مما يضعه تحت مراقبة مشددة.
يذكر أن القضية تفجرت بعد تلقي الهيأة الوطنية للمعلومات المالية إشعارًا بالاشتباه في تبييض الأموال، مما دفع النيابة العامة المختصة في مراكش إلى إصدار أوامر بإجراء تحقيقات، مع تجميد الممتلكات المتورطة.
كلمات مفتاحية: تبييض الأموال، الفرقة الوطنية، فندق مصنف، محام، مراكش، التحقيقات
0تعليقات