تحقيقات مالية تكشف تدفقات نقدية غير مهيكلة بين حسابات محلية لمغاربة بالخارج
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
تسارعت وتيرة التحقيقات المالية في المغرب بعد توصل مصالح المراقبة بمعطيات تفيد بوجود تدفقات مالية غير مهيكلة جرت عبر حسابات بنكية داخلية، تعود لعدد من المغاربة المقيمين بالخارج، ما أثار شبهات حول طبيعة هذه التحويلات.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الأبحاث الأولية كشفت عن اعتماد شبكة من الوسطاء على تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات محلية بطرق غير تقليدية، مع تحصيل عمولات مهمة مقابل هذه العمليات. كما تبين أن بعض المستفيدين لم يظهروا ضمن التصريحات المرتبطة بتسوية الممتلكات والأصول المنشأة بالخارج، رغم إقامتهم لفترات طويلة خارج المملكة.
وتواصل الجهات المختصة تتبع خيوط هذه القضية، بما في ذلك مراقبة عمليات شراء الذهب ونقاط البيع المرتبطة بها، في إطار جهودها لرصد أي تحركات مالية غير اعتيادية وضمان احترام القوانين المنظمة للتحويلات المالية.
الكلمات الدلالية: تدفقات مالية، مغاربة بالخارج، مكتب الصرف، تحويلات مالية، ذهب، مراقبة الحسابات، تحقيقات مالية، معاملات غير قانونية